La mujer, que ambién enfrentaba otros 28 cargos que finalmente fueron desestimados, se había declarado culpable de fraude en julio pasado.
La exdirectora general de una empresa de fondos financieros
de Florida (EE.U.U) lideró una estafa piramidal por la que defraudó unos 200
millones de dólares fue sentenciada a 20 años de prisión, informó la Fiscalía
federal.
Johanna Michely García, de 41 años de edad y exdirectora
general de MJ Capital Funding LLC, firma que operaba en el sureño condado de
Broward, recibió este martes la máxima sentencia posible por el cargo de
"conspiración para cometer fraude postal y electrónico", de acuerdo
con la oficina de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
La mujer, que ambién enfrentaba otros 28 cargos que
finalmente fueron desestimados, se había declarado culpable de fraude en julio
pasado.
Según documentos judiciales, MJ Capital Funding ofrecía
adelantos en efectivo a comerciantes, denominados MCA, un tipo de financiación
a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con la Fiscalía federal, desde octubre de 2020 a agosto
de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (arrestado en 2022) y otros
involucrados "solicitaron de manera fraudulenta dinero a inversionistas
supuestamente para financiar las MCA de MJ Capital Funding".
La empresa, sin embargo, concedió pocos préstamos y no logró
obtener las ganancias necesarias para pagar a los inversores los rendimientos
prometidos.
Como resultado, García pagó a esos inversores a través de
fondos de nuevos inversores "mientras malversaba millones de dólares para
su propio beneficio personal".
"De los casi 200 millones de dólares recaudados, los
inversores perdieron casi 90 millones de dólares", destacó la Fiscalía.
García, Hernández y otros asociados reclutaron además a
personas para solicitar inversionistas adicionales, pagándoles un porcentaje
del dinero que recaudaron.
Luego de que el FBI y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC,
en inglés) cerraran MJ Capital Funding en el otoño de 2021, García, Ruiz
Hernández y otros comenzaron a operar un nuevo esquema Ponzi que era idéntico
al de MJ Capital Funding.
"García lideró este nuevo plan desde su inicio, hasta
su arresto y después, mientras estaba bajo custodia de la Oficina de Prisiones",
reveló la Fiscalía.
Ruiz Hernández fue acusado en agosto de 2022, se declaró
culpable en abril de 2023 y en septiembre de ese año fue sentenciado a nueve
años y dos meses de prisión.